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顧家工藝有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：603816證券簡稱：顧家工藝公示序號：2023-045
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月8日
(二)股東會舉辦地點：浙江杭州市上城區(qū)東寧路599-1戀家商務(wù)大廈一樓國際會議中心
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會采用當場記名投票決議與互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的舉辦。會議由董事會建議舉辦，然后由董事長顧江生老先生組織。
此次股東會的招集、舉辦和表決方式合乎《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、行政規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加2人，在其中執(zhí)行董事顧金成老先生、執(zhí)行董事李東來老先生、獨董何美云女性因公出差無法列席會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加1人，在其中褚禮軍老先生、陳君老先生因公出差無法列席會議；
3、董事長助理陳邦燈老先生參加了此次股東會；企業(yè)一部分管理層出席了此次股東會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：顧家工藝2022年度股東會工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：顧家工藝2022年度監(jiān)事會工作匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：顧家工藝2022年度財務(wù)決算報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：顧家工藝2023年度財務(wù)預(yù)算報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于做好遠期結(jié)售匯及外匯期權(quán)業(yè)務(wù)流程的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)向銀行借款綜合授信和貸款額的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)為國有獨資子（孫）企業(yè)、控投子（孫）提供擔保金額的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：顧家工藝2022年年報及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)2022年度股東分紅的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)聘任2023年度會計事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易實行及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東大會審議的議案11，涉及到關(guān)系公司股東回避表決，顧家集團有限公司和TBHomeLimited為關(guān)系公司股東持有總計股權(quán)295,473,469股，已展開了有關(guān)回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：國浩律師（杭州市）公司
侓師：劉瑩、毛圣霞
2、律師見證結(jié)果建議：
國浩律師（杭州市）公司覺得：公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參會工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及會議表決流程和決議結(jié)論等事項，均合理合法、合理。
特此公告。
顧家工藝有限責任公司股東會
2023年6月9日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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