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上海市健麾信息技術股份有限公司 有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
證券代碼：605186證券簡稱：健麾信息公示序號：2023-013
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年6月29日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四)現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年6月29日13點30分
舉辦地址：上海市松江區中辰路518號A棟會議廳
(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月29日
至2023年6月29日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權
不屬于
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
此次年度股東大會上把征求公司獨立董事的《2022年度獨立董事述職報告》。
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案1、3-7早已公司在2023年4月29日舉行的第二屆股東會第十六次會議審議根據，提案2-5、8早已公司在2023年4月29日舉行的第二屆職工監事第十三次會議審議根據。主要內容詳細企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》公布的有關公示。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：4、6、7
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
(三)公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。
(四)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監事會和高管人員。
(三)企業聘用律師。
(四)有關人員。
五、大會備案方式
為確保此次年度股東大會的成功召開，結合公司股東會參加總數分配會議廳，出席本次股東會股東或股東代表應根據本公告標明的備案方法、備案時長申請辦理登記。
(一)備案方法
1、法人股東：法人股東親身列席會議的，須持身份證正本、股東賬戶卡正本辦理相關手續；授權委托人列席會議的，須持受托人股東賬戶卡原件和身份證掃描件、受權委托書原件（配件1）和委托代理人本人身份證辦理相關手續。
2、公司股東：公司股東的法人代表列席會議的，須持法人代表股東賬戶卡正本、蓋上法人公章的營業執照副本復印件、法定代表人證明書原件和本人身份證辦理相關手續；授權委托人列席會議的，須持法人代表股東賬戶卡正本、蓋上法人公章的營業執照副本復印件、法定代表人證明書正本、受權委托書原件（配件1）和委托代理人本人身份證辦理相關手續。
3、公司股東可采取信件或電子郵件的形式備案，請如實填寫《參會股東登記表》（配件2），與其他備案文檔一并送到至企業。信件上請注明“健麾信息股東會”字眼，選用信件或電子郵件方法備案以公司收到為準。
4、此次股東會企業拒絕接受手機方法辦理相關手續。
(二)備案時長：2023年6月21日（早上9:00-12:00，在下午13:00-17:00）。
(三)備案地址及信件收貨地址：上海市松江區中辰路518號證劵法律事務部。
六、其他事宜
1、聯系電話：
手機聯系人：陳子豪
通訊地址：上海市松江區中辰路518號證劵法律事務部
聯系方式：021-58380355
郵箱：stock@g-healthy.com
郵編：201613
2、此次現場會議開會時間預估大半天，參會人員的吃住、交通出行費用自理。
特此公告。
上海市健麾信息技術股份有限公司股東會
2023年6月9日
配件1：法人授權書
配件2：出席會議公司股東申請表
配件1：法人授權書
法人授權書
上海市健麾信息技術股份有限公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月29日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托時間：時間日期
備注名稱：
受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
配件2：出席會議公司股東申請表
出席會議公司股東申請表
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