證券代碼：002113證券簡稱：*ST天潤公告編號：2023-054

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　特別提示：

　　1.截至2023年6月7日，湖南天潤數字娛樂文化傳媒股份有限公司（以下簡稱“*ST天潤”或“公司”）股票收盤價連續十七個交易日低于1元。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第9.2.1條的規定，若公司股票收盤價連續二十個交易日低于1元/股，公司股票將被深圳證券交易所終止上市交易。

　　2.根據《深圳證券交易所股票上市規則》第9.2.3條的規定，公司應當披露公司股票存在可能因股價低于面值被終止上市的風險提示公告，其后每個交易日披露一次，直至相應的情形消除或者深圳證券交易所作出公司股票終止上市的決定之日止。敬請廣大投資者理性投資，注意風險。

　　一、公司股票可能被終止上市的原因

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》第9.2.1條第（四）款的規定，在深圳證券交易所僅發行A股股票或者僅發行B股股票的公司，通過深圳證券交易所交易系統連續二十個交易日的每日股票收盤價均低于1元/股，深圳證券交易所終止其股票上市交易。截至2023年6月7日，公司股票收盤價連續十七個交易日低于1元/股，公司股票存在可能因股價低于面值被終止上市的風險，敬請廣大投資者注意風險。

　　二、終止上市風險提示公告的披露情況

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》第9.2.3條的規定，上市公司連續十個交易日每日股票收盤價均低于1元/股，應當在次一交易日開市前披露公司股票可能被終止上市的風險提示公告，其后每個交易日披露一次，直至相應的情形消除或者深圳證券交易所作出公司股票終止上市的決定之日止。本公告為公司可能觸發面值退市的第八次終止上市風險提示公告。

　　三、風險提示

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》第9.3.1條第（二）、（三）項規定：上市公司出現“最近一個會計年度經審計的期末凈資產為負值，或者追溯重述后最近一個會計年度期末凈資產為負值”、“最近一個會計年度的財務會計報告被出具無法表示意見或者否定意見的審計報告”的情形，其股票交易將被實施退市風險警示。公司股票觸及退市風險警示情形，被實施退市風險警示。

　　2、根據《深圳證券交易所股票上市規則》第9.8.1條第（一）、（二）、（四）、（七）項規定：上市公司出現“公司存在資金占用且情形嚴重”、“公司違反規定程序對外提供擔保且情形嚴重”、“公司最近一年被出具無法表示意見或者否定意見的內部控制審計報告或者鑒證報告”、“公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值，且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性”的情形，其股票交易將被實施其他風險警示。公司股票觸及其他風險警示情形，將被疊加實施其他風險警示。

　　公司指定信息披露媒體為為《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），有關信息均以公司在上述指定媒體發布的公告為準，敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。

　　特此公告

　　湖南天潤數字娛樂文化傳媒股份有限公司董事會

　　二二三年六月七日

　　證券代碼：002113證券簡稱：*ST天潤公告編號：2023-055

　　湖南天潤數字娛樂文化傳媒股份有限公司

　　關于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2022年年度股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會。

　　3、本次股東大會的召開提議已經公司第十二屆董事會第二十次會議審議通過，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4、會議召開日期、時間：

　　（1）現場會議召開時間：2023年6月30日（星期五）下午14:30。

　　（2）網絡投票時間：2023年6月30日。

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月30日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議。

　　（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，同一表決權出現重復投票表決的以第一次投票結果為準。

　　6、股權登記日：2023年6月20日（星期二）。

　　7、會議出席對象：

　　（1）凡2023年6月20日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決。不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人可不必為公司股東），或在網絡投票時間參加網絡投票；

　　（2）公司董事、監事及高級管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師；

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、現場會議地點：湖南省岳陽市岳陽大道興長石化大廈6樓會議室

　　二、會議審議事項

　　1、審議關于《2022年度董事會工作報告》的議案

　　2、審議關于《2022年年度報告及摘要》的議案

　　3、審議關于《2022年度財務報告》的議案

　　4、審議關于《2022年度利潤分配的預案》的議案

　　5、審議關于《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案

　　6、審議關于《2022年度監事會工作報告》的議案

　　上述議案4屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者即單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東的投票情況單獨統計并披露。

　　上述議案1、2、3、4、5、已經公司第十二屆董事會第十九次會議審議通過，議案6已經公司第十屆監事會第十四次會議審議通過，詳見2023年4月29日刊載于《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》以及公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

　　三、提案編碼

　　本次股東大會提案編碼示例表：

　　四、會議登記等事項

　　1、登記時間：2023年6月21日(上午9:00～下午16：30)

　　2、登記辦法：

　　（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（詳見附件2）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

　　（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件2）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

　　（3）異地股東憑以上有效證件可采用信函或郵件的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（詳見附件1），以便登記確認。信函、郵件在2023年6月21日16:30前傳達公司董事會秘書辦公室。本次會議不接受電話登記，信函或郵件以抵達本公司的時間為準。

　　3、登記地點：公司董事會秘書辦公室。

　　4、出席本次會議所有股東的食宿費及交通費自理。

　　5、網絡投票時間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次年度股東大會的進程按當日通知進行。

　　6、聯系方式

　　聯系地址：湖南省岳陽市岳陽大道興長石化大廈6樓

　　郵編：414000

　　聯系電話：0730-8961179

　　聯系郵箱：trkg002113@163.com

　　7、出席現場會議的股東或股東代理人，請攜帶相關證件原件于會前半小時至會場辦理會議入場手續。

　　五、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件3。

　　湖南天潤數字娛樂文化傳媒股份有限公司董事會

　　二二三年六月七日

　　附件1：

　　湖南天潤數字娛樂文化傳媒股份有限公司

　　2022年年度股東大會參會登記表

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托___________________先生/女士代表本人（本單位）出席湖南天潤數字娛樂文化傳媒股份有限公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人帳號：___________________持股數：___________________股

　　委托人身份證號碼（法人股東營業執照注冊號碼）：___________________

　　被委托人姓名：___________________

　　被委托人身份證號碼：___________________

　　委托人對下述議案表決如下：

　　如委托人對上述表決事項未作出明確指示，受托人是□否□可以按照自己的意見表決。

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：被委托人簽名：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　1.請對上述提案表決事項根據股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

　　2.授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。附件3：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的相關事宜說明如下：

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362113”，投票簡稱為“天潤投票”。

　　2、填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1.通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月30日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月30日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　證券代碼：002113證券簡稱：*ST天潤公告編號：2023-053

　　湖南天潤數字娛樂文化傳媒股份有限公司

　　關于董事會、監事會延期換屆選舉的

　　提示性公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　特別提示：

　　截至2023年6月7日，湖南天潤數字娛樂文化傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票收盤價連續十七個交易日低于1元/股，預計將連續二十個交易日低于1元/股。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第9.2.1條、9.1.15條的規定，公司股票可能被深圳證券交易所終止上市交易，不進入退市整理期。敬請投資者審慎決策、理性投資、注意投資風險。

　　湖南天潤數字娛樂文化傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會及第十屆監事會將于2023年6月30日任期屆滿，鑒于公司新一屆董事會、監事會候選人的提名工作尚未完成，為確保相關工作的連續性，公司第十二屆董事會和第十屆監事會將延期換屆，董事會各專門委員會和高級管理人員的任期也相應順延。

　　在公司新一屆董事會、監事會選舉工作完成之前，公司第十二屆董事會和第十監事會全體成員及高級管理人員將依照相關法律法規和《公司章程》的有關規定繼續履行董事、監事及高級管理人員勤勉盡責的義務和職責。

　　公司將積極推進董事會、監事會換屆選舉相關工作，并及時履行信息披露義務。公司董事會及監事會延期換屆不會影響公司的正常運營。

　　特此公告。

　　湖南天潤數字娛樂文化傳媒股份有限公司董事會

　　二二三年六月七日

　　證券代碼：002113證券簡稱：*ST天潤公告編號：2023-056

　　湖南天潤數字娛樂文化傳媒股份有限公司

　　第十二屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示：

　　湖南天潤數字娛樂文化傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會第二十次會議于2023年6月7日上午以現場加通訊表決的方式召開，會議通知已于2023年5月28日以郵件方式送達全體董事。本次董事會會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。公司董事、監事及相關高管人員列席了本次會議。會議由總經理曾飛先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議以7票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開2022年年度股東大會通知》的議案。

　　備查文件：《第十二屆董事會第二十次會議決議》

　　特此公告。

　　湖南天潤數字娛樂文化傳媒股份有限公司董事會

　　二二三年六月七日