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聞泰科技股份有限公司 第十一屆董事會第十八次會議決議公告
證券代碼：600745證券簡稱：聞泰科技公告編號：臨2023-025
轉債代碼：110081轉債簡稱：聞泰轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
?。ㄒ唬┞勌┛萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第十一屆董事會第十八次會議于2023年6月7日以通訊表決方式召開。
（二）本次董事會會議應到董事5人，實到董事5人。
?。ㄈ┍敬味聲h的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
審議通過《關于提請召開2022年年度股東大會的議案》
同意公司于2023年6月28日召開2022年年度股東大會。詳見公司同日發布的《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：臨2023-026）。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
聞泰科技股份有限公司
董事會
二二三年六月八日
證券代碼：600745證券簡稱：聞泰科技公告編號：2023-026
證券代碼：110081轉債簡稱：聞泰轉債
聞泰科技股份有限公司關于召開
2022年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2023年6月28日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月28日14點00分
召開地點：浙江省嘉興市亞中路777號聞泰科技股份有限公司會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月28日
至2023年6月28日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第十一屆董事會第十七次會議、第十一屆監事會第十四次會議審議通過，詳見公司于2023年4月29日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特別決議議案：議案9
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案4、議案7、議案8、議案9
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
?。ㄒ唬┑怯浄绞剑鹤匀蝗斯蓶|須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；路遠或異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。股東出席會議時憑上述資料簽到。（授權委托書見附件1）
?。ǘ┑怯浀攸c及聯系方式
地址：浙江省嘉興市亞中路777號聞泰科技股份有限公司
郵政編碼：314000
聯系電話：0573-82582899
聯系傳真：0573-82582880
聯系郵箱：600745mail@wingtech.com
聯系人：包子斌
?。ㄈM出席會議的股東請于2023年6月27日下午17:00前與聞泰科技股份有限公司董事會辦公室有關人員聯系辦理登記手續。
六、其他事項
本次會議為期半天，與會股東交通費和食宿費自理。
特此公告。
聞泰科技股份有限公司
董事會
2023年6月8日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
聞泰科技股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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