證券代碼：300958證券簡稱：建工修復公示序號：2023-031

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

北京城建集團生態修復有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）第三屆股東會第二十四次會議于2023年6月5日在北京朝陽區京順東街6號樓16號樓一層第一會議廳以當場融合通信大會的形式舉辦，會議報告和材料于2023年5月29日以電子郵件方法送到整體執行董事。此次會議由董事長常福安老先生集結并組織，大會需到執行董事9名，具體出席會議執行董事9名。此次會議的集結、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關于公司符合以簡易程序向特定對象發行股票條件的議案》

依據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，董事會用心對比上市企業以小額訴訟程序向特定對象發行新股的相關要求，對企業的具體運營狀況及相關事宜展開了逐一自糾自查，覺得目前已經合乎現行標準以小額訴訟程序向特定對象發行新股的相關規定，具有以小額訴訟程序向特定對象發行新股的前提條件。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案提交公司股東會決議以前已經得到獨董的事先認同，主要內容詳細企業2023年6月7日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項的事前認可意見》。公司獨立董事亦對該提案發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細企業2023年6月7日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

2、逐一表決通過《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票方案的議案》

2.1發行新股的種類和顏值

本次發行的個股類型為境外上市人民幣普通股，每股面值金額為1.00元。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.2交易方式和發行日期

本次發行選用以小額訴訟程序向特定對象發行新股方法，在證監會做出予以注冊確定后十個工作日內完成發售交款。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.3發售目標及申購方法

本次發行發行目標范圍包括合乎證監會所規定的證券基金運營公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達標境外企業投資人，及其合乎證監會所規定的法人代表、普通合伙人或其它符合要求的投資人，發售目標不得超過35名（含35名）。

證券基金運營公司、證劵公司、達標境外企業投資人、人民幣合格境外企業投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發售目標；信托做為發售對象，僅以自籌資金申購。

最后發售目標會由董事會以及受權人員依據年度股東大會受權，與主承銷商依照相關法律法規、法規及行政規章的相關規定及發售竟價狀況，遵循價高者得等標準共同商定。

全部發售目標均支付現金方法申購本次發行的個股。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.4發行價及定價原則

本次發行的定價基準日為公司本次發行新股的發行期首日。

發行價不少于定價基準日前20個交易日內企業股票均價的80%（定價基準日前20個交易日內股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總金額/定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總產量），并且不小于本次發行前企業最近一期經審計的歸屬于上市公司普通股票股東凈資產。

如企業股票在本次發行定價基準日至發行日期內產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，則本次發行的發行價會進行適當調整。調節公式計算如下所示：

發放股利：P1=P0-D

派股或轉增股本：P1=P0/(1+N)，二項同步進行：P1=(P0-D)/(1+N)

在其中，P1為調整發行價，P0為更改前發行價，每一股發放股利為D，每一股派股或轉增股本值為N。

最后發行價將依據年度股東大會的受權，由董事會按相關規定依據詢價采購結果和主承銷商共同商定。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.5發行數量

本次發行的股票數不得超過本次發行前企業總股本的30%，由年度股東大會受權股東會根據實際情況與本次發行的主承銷商共同商定，相匹配募資額度不得超過22,500.00萬余元（含本數）并且不超出最近一年末凈資產百分之二十。

若股票在定價基準日至發行日期內產生派股、資本公積轉增股本或因為其他問題造成本次發行前企業總市值產生變化及本次發行價錢產生調節的，則本次發行的股票數限制會進行適當調整。最后發行新股總數以證監會允許登記注冊的總數為標準。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.6限售期

此次以小額訴訟程序向特定對象公開發行的個股，自本次發行完畢的時候起6個月不得轉讓、售賣或者以一切方法處理。

本次發行完成后，因公司派股、資本公積轉增股本等因素衍化所取得的公司股權，亦必須遵守以上限售期分配。限售期期滿后分銷目標高管增持申購的本次發行的個股須遵循證監會、深圳證券交易所等監督機構的有關規定。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.7募資額度及用處

此次發行新股募資總金額預估不得超過22,500.00萬余元（含本數）并且不超出最近一年末凈資產百分之二十，扣減有關發行費后募資凈收益擬投資于下列新項目：

企業：萬余元

若此次向特定對象發行新股募資總金額扣減發行費后具體募資低于以上新項目募資擬資金投入總金額，企業將按照實際募資凈收益，依照工程項目的分清主次等狀況，調節進而確定募資花費的優先等級及各類目地實際投資總額使用分配，募資不夠由企業以自籌經費處理。在此次募資及時以前，企業將依據施工進度的具體情況以自有資金優先資金投入，并且在募資及時以后依照相關法律法規所規定的程序流程給予更換。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.8期值盈余公積分配

企業本次發行前期值盈余公積由本次發行結束后企業的全新老股東依照發行后的占股比例一同具有。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2.9上市地點

本次發行的個股將于深圳交易所科創板上市買賣。

決議結論：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。

2.10本次發行的決議有效期限

本次發行決定的有效期為2022年年度股東大會表決通過的時候起，至企業2023年年度股東大會舉辦之日起計算。

若中國法律、政策法規對以小額訴訟程序向特定對象發行新股有新要求，企業將按一個新的要求開展適當調整。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案提交公司股東會決議以前已經得到獨董的事先認同，主要內容詳細企業2023年6月7日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項的事前認可意見》。公司獨立董事亦對該提案發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細企業2023年6月7日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

3、表決通過《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的議案》

依據《公司法》《證券法》和《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規、法規及行政規章的相關規定，公司編制了《北京建工環境修復股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案》。

主要內容請詳細企業同一天于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《北京建工環境修復股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案》。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案提交公司股東會決議以前已經得到獨董的事先認同，主要內容詳細企業2023年6月7日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項的事前認可意見》。公司獨立董事亦對該提案發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細企業2023年6月7日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

4、表決通過《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》

依據《公司法》《證券法》和《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規、法規及行政規章的相關規定，根據企業詳細情況，就本次發行事項，公司編制了《北京建工環境修復股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告》。

主要內容請詳細企業同一天于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《北京建工環境修復股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告》。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案提交公司股東會決議以前已經得到獨董的事先認同，主要內容詳細企業2023年6月7日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項的事前認可意見》。公司獨立董事亦對該提案發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細企業2023年6月7日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

5、表決通過《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

依據《公司法》《證券法》和《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規、法規及行政規章的相關規定，根據企業詳細情況，企業對此次以小額訴訟程序向特定對象發行新股募資的重要性、可行性分析和募資的看向展開了深入分析，并制訂了《北京建工環境修復股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告》。

主要內容請詳細企業同一天于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《北京建工環境修復股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告》。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案提交公司股東會決議以前已經得到獨董的事先認同，主要內容詳細企業2023年6月7日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項的事前認可意見》。公司獨立董事亦對該提案發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細企業2023年6月7日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

6、表決通過《關于公司前次募集資金使用情況的報告的議案》

企業依照我國證監會《監管規則適用指引——發行類第7號》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，制訂了《北京建工環境修復股份有限公司前次募集資金使用情況的報告》，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）對該報告展開了審批，并提交了《北京建工環境修復股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

主要內容請詳細企業同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《北京建工環境修復股份有限公司前次募集資金使用情況的報告》、《北京建工環境修復股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案提交公司股東會決議以前已經得到獨董的事先認同，主要內容詳細企業2023年6月7日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項的事前認可意見》。公司獨立董事亦對該提案發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細企業2023年6月7日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

7、表決通過《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的議案》

據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發[2013]110號）《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）及其證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公示[2015]31號）等有關行政規章的需求，為確保中小股東權益，公司也此次以小額訴訟程序向特定對象發行新股對普通股票股東權利和掉期收益攤低很有可能帶來的影響展開了深入分析，并根據實際情況給出了具體彌補收益對策，有關行為主體對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行作出了承諾。

主要內容請詳細企業同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《北京建工環境修復股份有限公司關于2023年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告》。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案提交公司股東會決議以前已經得到獨董的事先認同，主要內容詳細企業2023年6月7日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項的事前認可意見》。公司獨立董事亦對該提案發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細企業2023年6月7日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

8、表決通過《關于公司非經常性損益明細表及專項報告的議案》。

依據《公司法》《證券法》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，結合公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月非經常性損益狀況制訂了《北京建工環境修復股份有限公司最近三年及一期非經常性損益明細表》，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于北京建工環境修復股份有限公司最近三年及一期非經常性損益的專項審核說明》報告，覺得建工修復公司管理人員編制非經常性損益統計表在大多數重要層面合乎中國證監會公布的《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益(2008)》的相關規定，如實陳述了建工修復企業最近三年及一期非經常性損益狀況。

主要內容請詳細企業同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《北京建工環境修復股份有限公司最近三年及一期非經常性損益明細表》、《關于北京建工環境修復股份有限公司最近三年及一期非經常性損益的專項審核說明》。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案提交公司股東會決議以前已經得到獨董的事先認同，主要內容詳細企業2023年6月7日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項的事前認可意見》。公司獨立董事亦對該提案發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細企業2023年6月7日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

9、表決通過《關于公司未來三年（2023年-2025年）股東回報規劃的議案》

依據證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37號）、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》（中國證監會公示[2013]43號）等有關有關要求，企業制定了《北京建工環境修復股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報規劃》。

主要內容請詳細企業同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《北京建工環境修復股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報規劃》。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案提交公司股東會決議以前已經得到獨董的事先認同，主要內容詳細企業2023年6月7日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項的事前認可意見》。公司獨立董事亦對該提案發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細企業2023年6月7日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

10、表決通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

股東會允許2023年6月26日14:30在企業一層第一會議室召開2023年第一次股東大會決議，決議報請企業股東大會審議的相關事宜。

主要內容請詳細企業同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、企業第三屆股東會第二十四次會議決議；

2、公司獨立董事有關第三屆股東會第二十四次會議相關事宜的事先認同建議；

3、公司獨立董事有關第三屆股東會第二十四次會議相關事宜自主的建議。

特此公告。

北京城建集團生態修復有限責任公司股東會

2023年6月6日

證券代碼：300958證券簡稱：建工修復公示序號：2023-032

北京城建集團生態修復有限責任公司

第三屆職工監事第十一次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

北京城建集團生態修復有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）第三屆職工監事第十一次大會于2023年6月5日在北京朝陽區京順東街6號樓16號樓一層第一會議廳以當場融合通信會議的形式舉辦，會議報告和材料于2023年5月29日以電子郵件方法送到整體公司監事。此次會議由企業監事長劉秀蓮女性集結并組織，大會需到公司監事3名，具體出席會議公司監事3名。此次會議的集結、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定。

二、監事會會議決議狀況

1、表決通過《關于公司符合以簡易程序向特定對象發行股票條件的議案》

依據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，公司監事會用心對比上市企業以小額訴訟程序向特定對象發行新股的相關要求，對企業的具體運營狀況及相關事宜展開了逐一自糾自查，公司監事會覺得目前已經合乎現行標準以小額訴訟程序向特定對象發行新股的相關規定，具有以小額訴訟程序向特定對象發行新股的前提條件。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2、逐一表決通過《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票方案的議案》

2.1發行新股的種類和顏值

本次發行的個股類型為境外上市人民幣普通股，每股面值金額為1.00元。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.2交易方式和發行日期

本次發行選用以小額訴訟程序向特定對象發行新股方法，在證監會做出予以注冊確定后十個工作中日內進行發售交款。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.3發售目標及申購方法

本次發行發行目標范圍包括合乎證監會所規定的證券基金運營公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達標境外企業投資人，及其合乎證監會所規定的法人代表、普通合伙人或其它符合要求的投資人，發售目標不得超過35名（含35名）。

證券基金運營公司、證劵公司、達標境外企業投資人、人民幣合格境外企業投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發售目標；信托做為發售對象，僅以自籌資金申購。

最后發售目標會由董事會以及受權人員依據年度股東大會受權，與主承銷商依照相關法律法規、法規及行政規章的相關規定及發售竟價狀況，遵循價高者得等標準共同商定。

全部發售目標均支付現金方法申購本次發行的個股。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.4發行價及定價原則

本次發行的利率基準日為公司本次發行新股的發行期首日。

發行價不少于利率基準日前20個交易日企業股票均價的80%（利率基準日前20個交易日股票買賣交易平均價=利率基準日前20個交易日股票買賣交易總金額/利率基準日前20個交易日股票買賣交易總產量），并且不小于本次發行前企業最近一期經審計的歸屬于上市公司普通股票股東凈資產。

如企業股票在本次發行利率基準日至發售日期內產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，則本次發行的發行價會進行適當調整。調節公式計算如下所示：

發放股利：P1=P0-D

派股或轉增股本：P1=P0/(1+N)，二項同步進行：P1=(P0-D)/(1+N)

在其中，P1為調整發行價，P0為更改前發行價，每一股發放股利為D，每一股派股或轉增股本值為N。

最后發行價將依據年度股東大會的受權，由董事會按相關規定依據詢價采購結果和主承銷商共同商定。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.5發行數量

本次發行的股票數不得超過本次發行前企業總股本的30%，由年度股東大會受權股東會根據實際情況與本次發行的主承銷商共同商定，相匹配募資額度不得超過22,500.00萬余元（含本數）并且不超出最近一年末凈資產百分之二十。

若股票在利率基準日至發售日期內產生派股、資本公積轉增股本或因為其他問題造成本次發行前企業總市值產生變化及本次發行價錢產生調節的，則本次發行的股票數限制會進行適當調整。最后發行新股總數以證監會允許登記注冊的總數為標準。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.6限售期

此次以小額訴訟程序向特定對象公開發行的個股，自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓、售賣或者以一切方法處理。

本次發行完成后，因公司派股、資本公積轉增股本等因素衍化所取得的公司股權，亦必須遵守以上限售期分配。限售期期滿后分銷目標高管增持申購的本次發行的個股須遵循證監會、深圳證券交易所等監督機構的有關規定。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.7募資額度及用處

此次發行新股募資總金額預估不得超過22,500.00萬余元（含本數）并且不超出最近一年末凈資產百分之二十，扣減有關發行費后募資凈收益擬投資于下列新項目：

企業：萬余元

若此次向特定對象發行新股募資總金額扣減發行費后具體募資低于以上新項目募資擬資金投入總金額，企業將按照實際募資凈收益，依照工程項目的分清主次等狀況，調節進而確定募資花費的優先等級及各類目地實際投資總額使用分配，募資不夠由企業以自籌經費處理。在此次募資及時以前，企業將依據施工進度的具體情況以自有資金優先資金投入，并且在募資及時以后依照相關法律法規所規定的程序流程給予更換。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.8期值盈余公積分配

企業本次發行前期值盈余公積由本次發行結束后企業的全新老股東依照發行后的占股比例一同具有。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2.9上市地點

本次發行的個股將于深圳交易所科創板上市買賣。

決議結論：允許：3票；抵制：0票；放棄：0票。

2.10本次發行的決議有效期限

本次發行決定的有效期為2022年年度股東大會表決通過之日起，至企業2023年年度股東大會舉辦之日止。

若中國法律、政策法規對以小額訴訟程序向特定對象發行新股有新要求，企業將按一個新的要求開展適當調整。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

3、表決通過《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的議案》

依據《公司法》《證券法》和《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規、法規及行政規章的相關規定，公司編制了《北京建工環境修復股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案》。

主要內容詳細企業同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《北京建工環境修復股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

4、表決通過《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》

依據《公司法》《證券法》和《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規、法規及行政規章的相關規定，根據企業詳細情況，就本次發行事項，公司編制了《北京建工環境修復股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告》。

主要內容詳細企業同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《北京建工環境修復股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

5、表決通過《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

依據《公司法》《證券法》和《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規、法規及行政規章的相關規定，根據企業詳細情況，企業對此次以小額訴訟程序向特定對象發行新股募資的重要性、可行性分析和募資的看向展開了深入分析，并制訂了《北京建工環境修復股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告》。

主要內容詳細企業同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《北京建工環境修復股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告》

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

6、表決通過《關于公司前次募集資金使用情況的報告的議案》

企業依照證監會《監管規則適用指引——發行類第7號》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，制訂了《北京建工環境修復股份有限公司前次募集資金使用情況的報告》，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）對該報告展開了審批，并提交了《北京建工環境修復股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

主要內容詳細企業同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《北京建工環境修復股份有限公司前次募集資金使用情況的報告》、《北京建工環境修復股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

7、表決通過《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的議案》

據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發[2013]110號）《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）及其證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公示[2015]31號）等有關行政規章的需求，為確保中小股東權益，公司也此次以小額訴訟程序向特定對象發行新股對普通股票股東權利和掉期收益攤低很有可能帶來的影響展開了深入分析，并根據實際情況給出了具體彌補收益對策，有關行為主體對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行作出了承諾。

主要內容詳細企業同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告》

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

8、表決通過《關于公司非經常性損益表及專項報告的議案》。

依據《公司法》《證券法》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，結合公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月非經常性損益狀況制訂了《北京建工環境修復股份有限公司最近三年及一期非經常性損益明細表》，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于北京建工環境修復股份有限公司最近三年及一期非經常性損益的專項審核說明》報告，覺得建工修復公司管理人員編制非經常性損益統計表在大多數重要層面合乎中國證監會公布的《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益(2008)》的相關規定，如實陳述了建工修復企業最近三年及一期非經常性損益狀況。

主要內容請詳細企業同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《北京建工環境修復股份有限公司最近三年及一期非經常性損益明細表》、《關于北京建工環境修復股份有限公司最近三年及一期非經常性損益的專項審核說明》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

9、表決通過《關于公司未來三年（2023年-2025年）股東回報規劃的議案》

依據證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37號）、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》（中國證監會公示[2013]43號）等有關有關要求，企業制定了《北京建工環境修復股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報規劃》。

主要內容詳細企業同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《北京建工環境修復股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報規劃》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

三、備查簿文檔

1、企業第三屆職工監事第十一次會議決議。

特此公告。

北京城建集團生態修復有限責任公司職工監事

2023年6月6日

證券代碼：300958證券簡稱：建工修復公示序號：2023-033

北京城建集團生態修復有限責任公司

有關2023本年度以小額訴訟程序向特殊

目標發行新股應急預案的提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京城建集團生態修復有限責任公司于2023年6月5日舉辦第三屆股東會第二十四次會議，審議通過了《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的議案》等有關提案。《北京建工環境修復股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案》（下稱“應急預案”）于2023年6月7日在證監會指定創業板股票信息公開網址巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上公布，煩請投資人查看。

應急預案公布事宜并不代表審批機關針對此次發行新股相關事宜的實質辨別、確定或準許，應急預案上述此次發行新股相關事宜的有效和進行仍待相關審批機關許可的或審批。煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

北京城建集團生態修復有限責任公司股東會

2023年6月6日

證券代碼：300958證券簡稱：建工修復公示序號：2023-034

北京城建集團生態修復有限責任公司

2023本年度以小額訴訟程序向特定對象

發行新股技術論證數據分析報告

二二三年六月

北京城建集團生態修復有限責任公司（下稱“建工修復”、“企業”）為了滿足公司經營戰略的實行與業務發展的需要，進一步增強企業資金實力，優化資產結構，提高市場競爭力和競爭能力，依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及行政規章的相關規定及其《北京建工環境修復股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”），編寫以小額訴訟程序向特定對象發行新股策略的論述數據分析報告。

（本報告中如果沒有特別提示，有關術語應具有《北京建工環境修復股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案》里的釋意同樣的內涵）

一、此次以小額訴訟程序向特定對象發行新股背景和意義

（一）本次發行背景

建工修復是一家專業的生態修復系統服務商，堅持以成為我們宜居環境創始者為企業愿景，為廣大客戶提供產業鏈生態修復解決方法。憑著深耕細作生態修復行業并且具有領域技術沉淀的高素質專業化精英團隊、強勁的開發創新精神和豐富多樣的項目運營管理工作經驗，專注于土壤和地表水的恢復，及其水環境治理、礦山開采、田地等生態環境治理，并大力開拓固體廢物、危險廢物的處理與回收利用。經營范圍包含生態保護修復有關的資詢、設計方案、整治、風險防控、經營、產品質量檢測等產業鏈。

根據新形勢下我國生態建設發展戰略，建工修復業務流程持續由“生態修復”向“環境安全管理”向“綠色生態價值增值與運營管理”方位擴張業務涵蓋。在夯實傳統式污染場地整治業務流程的前提下，進行地區綠色生態一鍵重裝與經營管理，積極布局生態產品價值創造力和產業結構升級，因時制宜地勇于探索商業服務模式創新，推動生態環境的環境價值、經濟效益、社會效益的多元化建立與相輔相成，形成具有地方特色與公司技術性地方特色的生態產品，助推地區經濟社會高質量發展。

（二）本次發行的效果

根據國家雙碳發展戰略規劃及環境保護行業發展前景，企業深耕細作主營，不斷創新礦山修復、生態環境治理等方面的生態修復業務流程，2022年企業取得成功承攬盤龍新項目、王穩莊工程等，盤龍新項目系中國第一例工業廢渣無害化處理加工工藝用以礦山生態修復示范工程，王穩莊新項目系企業天津區域第一個水環境項目。在相關環境下，根據我國有關的國家產業政策和未來企業整體戰略規劃方位，企業擬申請以小額訴訟程序向特定對象發行新股募資進行項目項目投資，在進一步突顯主營業務，健全企業修補加工工藝，夯實企業的市場地位的前提下，提升資本結構，提高企業的市場競爭力。

此次募集資金投資項目的實行有助于提升企業礦山修復業務流程、水環境治理業務等生態修復業務流程的實力和競爭能力，將有利于積淀領域成功案例，完成企業的持續可持續發展觀，維護保養股東整體利益。與此同時，隨著市場市場布局日益完善，企業經營規模持續增長，流動資金需求也不斷增長。根據本次發行補充流動資金，能夠更好的達到企業業務快速發展所產生的融資需求，為企業未來業務發展提供資金扶持，推動企業持續發展。

二、本次發行證劵以及種類挑選的重要性

（一）本次發行證券種類

本次發行的個股類型為境外上市人民幣普通股，每股面值金額為1.00元。

（二）本次發行證劵種類挑選的重要性

1、達到此次募集資金投資項目的融資需求

根據企業深耕細作主營，及其礦山修復、生態環境治理等方面的生態修復業務不斷創新，企業規模不斷擴大，本次發行募資將主要用于昆明市西山區海口市工業區盤龍鐵礦礦山修補整治EPC新項目、天津市西青區王穩莊鎮水生態修復改造提升-人力濕地修復EPC項目及補充流動資金。與此同時，企業需保存一定資金進行將來生產運營，因而為確保以上投資項目正常的推動，公司擬考慮到外界股權質押融資。

2、金融機構銀行融資具備局限，不益于公司實現穩健發展

銀行借款的融資額度比較有限，且將會產生相對較高的財務成本。若企業后面市場拓展所需資金徹底依靠銀行借款，一方面必然會導致企業的負債率提高，增加公司財務風險性；另一方面相對較高的利息費用可能減少企業整體盈利水準，危害企業資金所使用的協調能力，不益于公司實現穩健發展。

3、股權質押融資是非常適合公司經營模式的融資模式

股權質押融資具有可整體規劃性和可靈活性，有益于網絡優化公司的營運資本，降低企業將來的償還債務壓力資金外流，以推動企業長遠發展戰略完成。可向特定對象發行新股募資，企業的資產總額及凈資產規模均有所增加，進一步增強經濟實力，提高抵擋會計抗風險能力，推動企業的穩健發展，為未來的發展提供堅實保障。

總的來說，公司本次以小額訴訟程序向特定對象發行新股具有重要性。

三、本次發行對象選擇空間、數量及標準化的投資者適當性

（一）本次發行目標選擇空間的投資者適當性

此次以小額訴訟程序向特定對象發行新股發行對象是不得超過35名（含）合乎證監會規定的條件的特殊投資人，包含符合要求要求的證券基金運營公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達標境外企業投資人，及其合乎證監會所規定的法人代表、普通合伙人或其它符合要求的投資人。在其中，證券基金運營公司、證劵公司、達標境外企業投資人、人民幣合格境外企業投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發售目標；信托做為發售目標，僅以自籌資金申購。

最后發售目標會由董事會以及受權人員依據2022年年度股東大會受權，與主承銷商依照相關法律法規、法規及行政規章的相關規定及發售竟價狀況，遵循價高者得等標準共同商定。

本次發行對象選擇空間合乎《注冊管理辦法》等相關法律法規的有關規定，選擇空間適度。

（二）本次發行對象數量投資者適當性

本次發行目標將于以上范圍之內挑選不得超過35名。最后發售目標會由董事會按照股東會的受權，與承銷商（主承銷商）依照相關法律法規、法規及行政規章的相關規定及發售竟價狀況，遵循價高者得等標準共同商定。本次發行對象總數合乎《管理辦法》等相關法律法規的有關規定，發售目標總數適度。

（三）本次發行對象標準化的投資者適當性

本次發行目標具有一定風險分析能力及風險承擔能力，并具備一定的經濟實力。本次發行對象規范合乎《注冊管理辦法》等相關法律法規的有關規定，本次發行對象規范適度。

總的來說，本次發行對象選擇空間、總數與標準均達到有關法律法規的需求，合規管理有效。

四、本次發行市場定價標準、根據、方式和流程的合理化

（一）本次發行市場定價標準及根據

本次發行的利率基準日為公司本次發行新股的發行期首日。

發行價不少于利率基準日前20個交易日企業股票均價的80%（利率基準日前20個交易日股票買賣交易平均價=利率基準日前20個交易日股票買賣交易總金額/利率基準日前20個交易日股票買賣交易總產量），并且不小于本次發行前企業最近一期經審計的歸屬于上市公司普通股票股東凈資產。

如企業股票在本次發行利率基準日至發售日期內產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，則本次發行的發行價會進行適當調整。調節公式計算如下所示：

發放股利：P1=P0-D

派股或轉增股本：P1=P0/(1+N)，二項同步進行：P1=(P0-D)/(1+N)

在其中，P1為調整發行價，P0為更改前發行價，每一股發放股利為D，每一股派股或轉增股本值為N。

最后發行價將依據年度股東大會的受權，由董事會按相關規定依據詢價采購結果和主承銷商共同商定。

（二）本次發行定價策略和流程

此次以小額訴訟程序向特定對象發行新股定價策略和流程均依據《注冊管理辦法》等相關法律法規的有關規定。

2023年4月20日，企業第三屆股東會第二十三次會議審議根據《關于提請股東大會授權董事會全權辦理以簡易程序向特定對象發行股票具體事宜的議案》。

2023年5月12日，企業2022年年度股東大會表決通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理以簡易程序向特定對象發行股票具體事宜的議案》。

2023年6月5日，企業第三屆股東會第二十四次會議表決通過本次發行相關的相關提案。

本次發行標價的方式和程序流程合乎《注冊管理辦法》等相關法律法規的有關規定，本次發行標價的方式和程序流程有效。

總的來說，本次發行市場定價標準、根據、方式和流程均達到有關法律法規的需求，合規管理有效。

五、本次發行方法的可行性分析

（一）本次發行方法依法依規

1、企業本次發行不會有《注冊管理辦法》第十一條所規定的不得為特定對象發行新股的情況

（1）私自改變上次募集資金用途未做改正，或是沒經股東會認同；

（2）最近一年財務報告編制和公布在很大層面不符政府會計準則或是有關信息披露規則的相關規定；最近一年會計報表被出示反對意見或是無法表示意見的財務審計報告；最近一年會計報表被出示審計報告意見的財務審計報告，且審計報告意見所涉及事宜對上市公司的重要不良影響并未清除。本次發行涉及到資產重組除外；

（3）在職執行董事、監事會和高管人員最近三年遭受證監會行政處分，或是最近一年遭受證交所公開譴責；

（4）上市企業或其新任執行董事、監事會和高管人員因涉刑正被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定正被證監會立案查處；

（5）大股東、控股股東最近三年存有嚴重影響上市企業權益或是投資人合法權益重大違法；

（6）最近三年存有嚴重影響投資人合法權利或是公眾利益的重大違法。

2、企業本次發行合乎《注冊管理辦法》第十二條的相關規定

（1）合乎產業政策及有關生態環境保護、土地資源管理等有關法律、法規規定；

（2）除金融類企業外，此次募集資金使用不得為擁有財務性投資，不可直接或間接投資于以交易商業票據為主營業務的企業；

（3）募資項目執行后，不容易與大股東、控股股東以及掌控的其他公司新增加組成重要不良影響的同行業競爭、不公平的關聯方交易，或是嚴重危害企業生產運營的自覺性。

3、企業合乎《注冊管理辦法》第二十一條第一款有關適用簡易程序的相關規定

上市企業年度股東大會也可以根據企業章程的相關規定，受權董事會決定向特定對象發售融資總額不超過人民幣三億元并且不超出最近一年末凈資產百分之二十的個股，此項受權再下一年度股東大會舉辦日無效。

4、企業本次發行不會有《深圳證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》第三十五條要求不可適用簡易程序的情況

（1）公司股票被實行暫停上市或是其他風險警示；

（2）上市企業以及大股東、控股股東、在職執行董事、公司監事、高管人員最近三年遭受證監會行政處分、最近一年遭受證監會行政監管措施或是證交所政紀處分；

（3）本次發行上市申請的保薦代表人或是保薦代表人、證券服務機構及相關簽名工作人員最近一年因類似業務流程遭受證監會行政處分或是遭受證交所政紀處分。在各種稅務行政許可中提供服務個人行為依照類似業務操作，在一般稅務行政許可中提供服務個人行為不視作類似業務流程。

5、本次發行合乎《證券期貨法律適用意見第18號》的有關規定

（1）《注冊管理辦法》第九條要求，除金融類企業外，最近一期末不會有額度比較大的財務性投資。財務性投資包含但是不限于投資類信貸業務；非金融機構項目投資信貸業務；與公司主要業務不相干的股權投資基金，項目投資產業投資基金、并購基金，拆借資金，委貸，選購盈利變化大且風險較大的金融業務等。截止到最近一期末，企業不會有額度比較大的財務性投資的現象，合乎《證券期貨法律適用意見第18號》第一點的相關規定；

（2）《注冊管理辦法》第十一條要求，上市企業“大股東、控股股東最近三年存有嚴重影響上市企業權益或是投資人合法權益重大違法”的，或是上市企業“最近三年存有嚴重影響投資人合法權利或是公眾利益的重大違法”的，不得為特定對象發行新股。公司及大股東、控股股東不會有以上事宜，合乎《證券期貨法律適用意見第18號》第二點的相關規定；

（3）《注冊管理辦法》第四十條要求，上市企業理應“客觀股權融資，適時調整融資額”。本次發行擬發行股份總數不得超過本次發行前總股份的百分之三十，且本次發行適用簡易程序，合乎《證券期貨法律適用意見第18號》第四點的相關規定；

（4）《注冊管理辦法》第四十條要求，“此次募資關鍵看向主營業務”。此次募資將主要用于昆明市西山區海口市工業區盤龍鐵礦礦山修補整治EPC新項目、天津市西青區王穩莊鎮水生態修復改造提升-人力濕地修復EPC項目及補充流動資金，用以補充流動資金和清償債務比例不能超過募資總額30%，且募資看向為公司主要業務，合乎《證券期貨法律適用意見第18號》第五點要求。

總的來說，公司本次以小額訴訟程序向特定對象發行新股合乎《注冊管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》、《證券期貨法律適用意見第18號》等有關規定，并且不存有不能以小額訴訟程序向特定對象發行新股的情況，交易方式亦合乎有關法律法規的需求，交易方式合理合法、合規管理、行得通。

（二）本次發行程序流程依法依規

2023年4月20日，企業第三屆股東會第十五次會議審議根據《關于提請股東大會授權董事會全權辦理以簡易程序向特定對象發行股票具體事宜的議案》。

2023年5月12日，企業2022年年度股東大會表決通過《有關報請股東會受權股東會全權負責申請辦理以小額訴訟程序向特定對象發行新股相關事宜的提案》。

2023年6月5日，企業第三屆股東會第二十四次會議表決通過本次發行有關的議案，并把有關公示在交易所網站及特定的信息披露新聞中開展公布，依法履行必須的決議流程和信息公開程序流程。與此同時，根據相關要求，本次發行有待獲得有權利的國有資產經營管理部門審批、深圳交易所審批通過并且經過證監會愿意申請注冊。

總的來說，此次以小額訴訟程序向特定對象發行新股的決議程序流程依法依規，交易方式行得通。

六、本次發行策略的公平公正、合理化

本次發行計劃方案已充分考慮到公司現階段所處市場現狀、行業發展趨勢及其企業整體戰略部署的需求，有利于企業加快推動發展目標，提升企業的營運能力，符合公司及公司股東利益。

此次以小額訴訟程序向特定對象發售方案和有關文件已經在證監會、深圳交易所特定信息公開新聞中開展公布，確保公司股東的自主權。

總的來說，本次發行計劃方案已經進行了股東會、股東大會審議根據，認定其發售計劃方案合乎公司股東權益，不存在損害公司及其公司股東、尤其是中小投資者權益的舉動；本次發行方案和有關文件已依法履行有關公布程序流程，保證了股東自主權，具有公平公正和合理化。

七、本次發行針對攤薄即期回報產生的影響及其彌補的具體辦法

依據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》和證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》的相關規定，為確保中小股東自主權、維護保養中小股東權益，公司也本次發行對掉期收益很有可能帶來的影響展開了深入分析，并制定了具體彌補收益對策，有關行為主體對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行作出了承諾。

（一）此次發行新股攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響

1、關鍵假定

下列假定僅是計算本次發行對企業主要財務指標產生的影響，并不代表企業對生產經營情況的分析，亦不組成財務預測。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔連帶責任。

（1）假定宏觀經濟形勢、國家產業政策、市場發展情況、消費者市場情況等上沒有發生變化；

（2）在預測分析企業總市值時，僅考慮到本次發行股份的危害，不顧及外在因素導致的總股本轉變。截止2023年3月31日，上市企業普通股票總市值為142,656,479.00股，假定本次發行股權數量達到1,800億港元（含本數，不得超過本次發行前企業總股本的30%，僅限于仿真模擬計算，并不代表具體發售結論），發售結束后總市值為16,065.65億港元。最后發行數量由股東會依據股東會的受權、經深圳交易所審批通過并且經過證監會允許注冊認證具體發行新股總數為標準；

（3）假定本次發行于2023年8月底進行，該結束時間僅限于測算本次發行對攤薄即期回報產生的影響，最后以經深圳交易所審批通過并且經過證監會允許注冊認證具體發售進行為準；

（4）企業2022年度經審計的歸屬于上市公司股東的純利潤為97,785,504.66元，經審計的歸屬于上市公司股東的扣非的純利潤為81,904,867.65元。2023本年度歸屬于上市公司股東的純利潤和扣非后歸屬于上市公司股東的純利潤依照以下情形假設：

假定情況1：企業2023本年度歸屬于上市公司股東的純利潤和扣非后歸屬于上市公司股東的純利潤同比增長10%；

假定情況2：企業2023本年度歸屬于上市公司股東的純利潤和扣非后歸屬于上市公司股東的純利潤同比減少10%；

假定情況3：企業2023本年度歸屬于上市公司股東的純利潤和扣非后歸屬于上市公司股東的純利潤與2022年度一致；

（5）本計算未考慮到本次發行募資到帳后，對企業生產運營、經營情況（如銷售費用、長期投資）等帶來的影響；

（6）本計算未考慮到企業未來股票分紅產生的影響。

（二）對企業關鍵指標產生的影響

依據上述假定，企業計算了本次發行對2023年主要財務指標產生的影響，詳情如下：

注：

1、本次發行的股權數量及發售結束時間僅是可能，最后以經深圳交易所審批通過并且經過證監會允許注冊認證具體發行新股總數與實際發售進行為準；

2、每股凈資產指標值依據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號—凈資產收益率和每股收益的計算及披露》的相關規定來計算；

此次募資到位后，因為本次發行后企業總股本將會增加，募集資金投資項目反映經營效率需一定的時間，在總股本和資產總額均提升的情形下，每股凈資產指標值存有攤低風險，特此提醒投資者關注。

與此同時，在計算本次發行對掉期回報攤低危害環節中，企業對2023年歸屬于母公司所有者純利潤的假定剖析并不是企業的財務預測，為了應對掉期收益被攤低風險性而制訂的彌補收益具體辦法并不等于對企業未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔連帶責任。報請廣大投資者留意。

（二）此次向特定對象發行新股的重要性和合理化

此次以小額訴訟程序向特定對象發行新股的募資最高不超過（含）22,500.00萬余元，扣減發行費后擬用來：（1）昆明市西山區海口市工業區盤龍鐵礦礦山修補整治EPC新項目，（2）天津市西青區王穩莊鎮水生態修復改造提升-人力濕地修復EPC新項目，（3）補充流動資金新項目。

盤龍鐵礦廢棄礦坑占地面積超百畝，是云南存有環境污染問題的核心礦山開采，存在礦山地貌存在重大更改、區域土地資源植遭到受到破壞、土壤侵蝕比較嚴重、坑道未閉坑造成工地揚塵、坑道存水漫流危害中下游海域等環境污染問題。昆明市西山區海口市工業區盤龍鐵礦礦山修補整治EPC新項目能有效整治已有的自然災害、清除地區安全風險、有效提升水土流失治理率，操縱各類原生態和次生礦物綠色生態環境污染源，產生聯片的類似原生態生態體系，從根本上解決地區生態環境保護水體污染難題，對空間環境質量改善可以起到重大意義。次之，此項目運用工業廢渣生產制造新式生態環境治理原材料用以坑道的恢復，選用該方法修復地區可以形成比較平整土地，從而能夠大幅增加相匹配用地指標，提升了修補土地利用效率。此外，該方法能夠降低成本開展磷石膏礦開發利用，促使錳業公司產生可持續性環境友好的發展趨勢。

獨流減河是天津一條關鍵的行洪河道南部地區防汛的主要防御，屬大清河系，是引泄大清河和子牙河水災立即入海口人工河堤。天津市西青區王穩莊鎮水生態修復改造提升-人力濕地修復EPC新項目通過建立退水濕地植物來凈化處理王穩莊鎮津王路以南區域內的漁塘污水、水稻田灌溉排水及城區面源廢水，提高王穩莊地區排進獨流減河的退水水體，改進環境要素標準，完成水體達到環保標準，并利用水系連通工程項目處理部分河堤聯接受阻難題，提高現況河堤攔蓄水平，提升高品質水資源提供。徹底解決王穩莊鎮津王路以南地區農牧業與城區水體污染對獨流減河產生的影響。除此之外，運用濕地公園凈化處理功能康復王穩莊鎮環境污染水質的網絡資源實效性，歸屬于水源節約集約運用，是天津推進節水型城市基本建設的重要一環，也有利于營造王穩莊綠色生態鎮品牌形象和品牌，推動王穩莊鎮綠色生態旅游業發展。

隨著市場的項目執行、產品研發持續投入和管理規模擴張，企業的整體運營融資需求都將不斷增加，確保營運資本充裕針對抵擋經營風險、提升競爭力以實現戰略發展規劃起著至關重要的作用。此次向特定對象發行新股募資補充流動資金，將進一步豐富企業運營資產，確保企業業務體量的擴展和業務發展規劃的順利推進，促使企業可持續發展觀。本次發行結束后，公司總資產和凈資產將并增加，企業的負債率降低，經濟實力將得到提高，企業資產結構和經營情況獲得進一步改善。穩定的營運資本將有利于維持科學合理的債券融資室內空間，提高抗風險和協調發展水平，進而為自然人股東產生比較好的長期性收益。

（三）企業解決本次發行攤薄即期回報采取措施

1、提升募投項目推動幅度，盡快實現新項目預期收益率

此次發行新股募資將主要用于與主營有關的募投項目。本次發行募集資金投資項目的實行，可以補充企業的營運資本，將有利于長期穩定、安全生產工作，減少營運風險，進一步提升企業核心競爭力，提高綠色發展水平，有益于完成并維護保養股東整體利益。企業將加速推進募投項目基本建設，爭得募投項目及時完成，完成對提升企業經營效益和營運能力奉獻。

2、提升募資的監管，提升募集資金使用經濟效益

為加強募資管理和應用，保證此次募集資金使用的合理化，公司已經根據有關法律法規的相關規定及要求，并根據企業具體情況，制訂和優化了《募集資金管理制度》，對募資的資金存放、應用、主要用途變動等內容進行嚴格執行，這樣有利于募資管理和監管。與此同時，企業將依據相關法律法規和《募集資金管理制度》的需求，嚴格要求募集資金使用，確保募資依照明確主要用途得到很好的合理利用。

募資到帳后，企業將穩步推進募資的應用，全面提高資產的使用率，提高將來階段的股東回報，減少本次發行所導致的掉期收益攤低風險。

3、健全利潤分配政策

為進一步完善和完善利潤分配政策，提升股東分紅管理決策清晰度、更強的收益投資人，維護保養企業股東利益，結合公司中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等有關政策規定，根據企業具體情況和企業章程的相關規定，制訂實際利潤分配政策。本次發行結束后，企業將按照有關法律法規要求，嚴格遵守《公司章程》并制定股票分紅的管理制度，確保投資人的權益。

4、持續完善公司治理，為企業發展提供制度保障

企業將嚴格遵守《公司法》《證券法》等有關法律、法規及行政規章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東可以充分行使支配權，保證股東會可以按照法律法規、法規及企業章程的相關規定行使權力、作出科學合理、快速和保守的管理決策，保證獨董可以認真履行職責，維護保養企業共同利益，特別是中小投資者的合法權利，保證職工監事能獨立高效地履行對執行董事、主管和其它高管人員及企業財務的決定權和檢測權，為企業發展提供制度保障。

（四）有關采用彌補被攤薄即期回報對策的有關服務承諾

為保證公司本次發行新股彌補被攤薄即期回報的舉措能夠獲得認真履行、維護保養公司及公司股東的合法權利，依據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》及《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》等相關法律法規、法規及行政規章的需求，董事、高管人員、大股東、控股股東各自出具了承諾書，該等服務承諾詳情如下：

1、董事、高管人員承諾

依據董事、高管人員開具的《董事、高級管理人員關于確保北京建工環境修復股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票填補被攤薄即期回報措施得以切實履行的承諾函》，董事、高管人員做出如下所示服務承諾：

“1、本人承諾不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益，都不選用多種方式違反公司規定；

2、本人承諾對于他的職位消費者行為開展管束；

3、本人承諾不使用公司財產從業和本人做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

4、本人承諾由股東會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業彌補收益措施實施情況相掛勾；

5、企業未來若有制訂股權激勵方案的，本人承諾適用公司股權激勵的行權條件與企業彌補收益措施實施情況相掛勾；

6、本人承諾出示日到公司本次以小額訴訟程序向特定對象發行新股進行前，若中國證監會和深圳交易所等監管機構做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監管要求的，且以上服務承諾無法滿足中國證監會該等相關規定時，本人承諾屆時依照中國證監會最新發布的要求提供填補服務承諾；

7、本人承諾認真履行企業制訂的相關彌補收益對策及其自己對于此事做出的所有相關彌補收益對策承諾。

若違背以上服務承諾或拒不執行以上服務承諾，自己允許由中國證監會和深圳交易所等監管機構根據其制訂或公布的相關規定、標準，對于他做出相應懲罰并采取有關管控措施。”

2、大股東承諾

企業的大股東北京住總集團有限公司出具了《北京建工集團有限責任公司關于北京建工環境修復股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾函》，服務承諾如下所示：

“（一）本集團服務承諾不濫用權力干涉公司經營主題活動，不侵吞企業利益。

（二）始行承諾書出示之日至公司本次以小額訴訟程序向特定對象發行新股執行結束前，若證監會做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監管要求的，且以上第（一）項服務承諾無法滿足證監會該等相關規定時，本集團服務承諾屆時依照證監會最新發布的要求提供填補服務承諾。

（三）本集團服務承諾認真履行以上第（一）、（二）項服務承諾，若本集團公司違背以上第（一）、（二）項服務承諾，本集團將按相關規定采用相關措施。”

八、結果

總的來說，公司本次以小額訴訟程序向特定對象發售具有可行性與可行性分析，此次以小額訴訟程序向特定對象發售計劃方案公平公正、有效，合乎有關法律法規的需求。此次募集資金投資項目的實行，可以進一步提升企業礦山修復業務流程、水環境治理業務等生態修復業務流程能力，可以進一步提升企業核心競爭優勢和抗風險，提升企業獲利能力，將有利于的可持續發展觀。

北京城建集團生態修復有限責任公司

股東會

2023年6月6日