證券代碼：688559證券簡稱：海目星公告編號(hào)：2023-038

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●海目星激光科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）以自有資金，通過集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票，主要內(nèi)容如下：

　　1、擬回購股份的用途：本次回購的股份將在未來適宜時(shí)機(jī)全部用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，并在股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后三年內(nèi)予以轉(zhuǎn)讓；若公司未能以本次回購的股份在股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告日后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓完畢，未轉(zhuǎn)讓股份將被注銷。如國家對(duì)相關(guān)政策做調(diào)整，則本回購方案按調(diào)整后政策實(shí)行；

　　2、回購規(guī)模：回購資金總額不低于人民幣10,000萬元（含），不高于人民幣20,000萬元（含）；

　　3、回購期限：自公司股東大會(huì)審議通過本次回購方案之日起12個(gè)月內(nèi)；

　　4、回購價(jià)格：不超過人民幣71.5元/股，該價(jià)格不高于公司董事會(huì)審議通過回購股份方案前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%；

　　5、回購資金來源：本次回購股份的資金來源為公司自有資金。

　　●相關(guān)股東是否存在減持計(jì)劃

　　截至本公告披露日，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東未來3個(gè)月、未來6個(gè)月均暫無減持公司股票的明確計(jì)劃。若相關(guān)人員未來3個(gè)月、未來6個(gè)月擬實(shí)施股份減持，公司將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　●相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、本次回購股份存在回購期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購價(jià)格上限，導(dǎo)致回購方案無法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

　　2、若在本次回購股份的回購期限內(nèi)發(fā)生對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)，或公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)情況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或發(fā)生其他導(dǎo)致公司董事會(huì)決定終止本次回購方案的事項(xiàng)，則存在回購方案無法順利實(shí)施或者根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或終止本次回購方案的風(fēng)險(xiǎn)；

　　3、公司本次回購的股份將在未來適宜時(shí)機(jī)全部用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，并在股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后三年內(nèi)予以轉(zhuǎn)讓；若公司未能以本次回購的股份在股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告日后三年內(nèi)未能轉(zhuǎn)讓完畢，則存在需依法履行減少注冊(cè)資本的程序，并將未轉(zhuǎn)讓的已回購股份予以注銷的風(fēng)險(xiǎn)；

　　4、如遇監(jiān)管部門頒布新的回購相關(guān)規(guī)范性文件，存在導(dǎo)致本次回購實(shí)施過程中需要根據(jù)監(jiān)管新規(guī)調(diào)整回購相應(yīng)條款的風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施，并根據(jù)回購股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、回購方案的審議及實(shí)施程序

　　（一）2023年5月11日，公司實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理趙盛宇先生向公司董事會(huì)提議回購公司股份，提議公司以自有資金通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司于2023年5月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于公司實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理趙盛宇先生提議公司回購股份的公告》（公告編號(hào)：2023-029）。

　　2023年5月17日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議上述股份回購提議，會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本次回購股份事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　（二）本次回購股份方案的董事會(huì)審議情況

　　2023年5月17日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》。

　　（三）本次回購股份方案提交股東大會(huì)審議情況

　　2023年6月2日，公司召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》。

　　上述董事會(huì)、股東大會(huì)審議時(shí)間、程序等均符合《上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購股份》等相關(guān)規(guī)定。

　　二、回購方案的主要內(nèi)容

　　（一）公司本次回購股份的目的

　　基于對(duì)公司未來發(fā)展的信心和對(duì)公司長期價(jià)值的認(rèn)可，為維護(hù)廣大投資者利益，完善公司長效激勵(lì)機(jī)制，更緊密、有效的將股東利益、公司利益和員工個(gè)人利益結(jié)合在一起，促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展，公司擬通過集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行股份回購。回購股份將在未來適宜時(shí)機(jī)全部用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。若本次回購的股份在股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告日后三年內(nèi)未能轉(zhuǎn)讓完畢，公司則將依法履行減少注冊(cè)資本的程序，未轉(zhuǎn)讓股份將被注銷。如國家對(duì)相關(guān)政策作調(diào)整，則本回購方案按調(diào)整后的政策實(shí)行。

　　（二）擬回購股份的方式：集中競(jìng)價(jià)交易方式。

　　（三）回購期限為自公司股東大會(huì)審議通過本次回購方案之日起12個(gè)月內(nèi)；回購實(shí)施期間，公司股票如因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌10個(gè)交易日以上的，回購方案將在股票復(fù)牌后順延實(shí)施并及時(shí)披露。

　　1、如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

　　（1）如果在回購期限內(nèi)，回購資金使用金額達(dá)到上限，則回購方案實(shí)施完畢，回購期限自該日起提前屆滿；

　　（2）如果在回購期限內(nèi)，回購資金使用金額達(dá)到下限，則本次回購方案自公司管理層決定終止本回購方案之日起提前屆滿;

　　（3）如果公司董事會(huì)決議終止本回購方案，則回購期限自董事會(huì)決議終止本回購方案之日起提前屆滿。

　　2、公司在下列期間不得回購股份：

　　（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告前10個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前10個(gè)交易日起算，至公告前一日；

　　（2）公司業(yè)績預(yù)告或者業(yè)績快報(bào)公告前10個(gè)交易日內(nèi)；

　　（3）自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日；

　　（4）中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的其他情形。

　　（四）擬回購股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額

　　回購股份用途：回購股份將在未來適宜時(shí)機(jī)全部用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，并在股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后三年內(nèi)予以轉(zhuǎn)讓。

　　回購股份數(shù)量：以公司目前總股本201,726,500股為基礎(chǔ)，按照本次回購金額上限人民幣20,000萬元，回購價(jià)格上限人民幣71.5元/股進(jìn)行計(jì)算，本次回購數(shù)量約279萬股，回購股份比例占公司總股本約1.39%。按照本次回購金額下限人民幣10,000萬元，回購價(jià)格上限人民幣71.5元/股進(jìn)行計(jì)算，本次回購數(shù)量約139萬股，回購股份比例占公司總股本約0.69%。

　　回購資金總額：回購資金總額不低于人民幣10,000萬元（含），不高于人民幣20,000萬元（含）。

　　本次回購具體的回購數(shù)量及占公司總股本的比例以回購?fù)戤吇蚧刭弻?shí)施期限屆滿時(shí)公司的實(shí)際回購情況為準(zhǔn)。

　　（五）本次回購的價(jià)格

　　本次回購股份的價(jià)格不超過人民幣71.5元/股（含），該價(jià)格不高于公司董事會(huì)通過回購決議前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%。具體回購價(jià)格授權(quán)公司管理層在回購實(shí)施期間，綜合二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格確定。

　　如公司在回購期限內(nèi)實(shí)施了資本公積金轉(zhuǎn)增股本、現(xiàn)金分紅、派送股票紅利、配股、股票拆細(xì)或縮股等除權(quán)除息事項(xiàng)，公司將按照中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，對(duì)回購價(jià)格上限進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　（六）本次回購股份的資金來源為公司自有資金。

　　（七）預(yù)計(jì)回購后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

　　若按照本次回購金額下限人民幣10,000萬元（含）和上限人民幣20,000萬元（含），回購價(jià)格上限人民幣71.5元/股進(jìn)行測(cè)算，假設(shè)本次回購股份全部用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并全部予以鎖定，預(yù)計(jì)回購后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況如下：

　　注：上述變動(dòng)情況暫未考慮其他因素影響，以上測(cè)算數(shù)據(jù)僅供參考，具體回購股份數(shù)量及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)實(shí)際變動(dòng)情況以后續(xù)實(shí)施情況為準(zhǔn)。

　　（八）本次回購股份對(duì)公司日常經(jīng)營、財(cái)務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展及維持上市地位等可能產(chǎn)生的影響的分析

　　1、本次回購資金將在回購期限內(nèi)擇機(jī)支付，具有一定彈性。截至2022年12月31日（經(jīng)審計(jì)），公司總資產(chǎn)886,949.07萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)204,007.04萬元，流動(dòng)資產(chǎn)717,225.17萬元，貨幣資金161,535.18萬元。按照本次回購資金上限20,000萬元測(cè)算，分別占上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的2.25%、9.80%、2.79%、12.38%。本次回購股份資金來源于公司自有資金，對(duì)公司償債能力不會(huì)產(chǎn)生重大影響。根據(jù)公司經(jīng)營和未來發(fā)展規(guī)劃，公司認(rèn)為本次回購所用資金不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)、研發(fā)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，公司有能力支付回購價(jià)款。

　　2、本次回購股份擬用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，有利于維護(hù)廣大投資者利益，完善公司長效激勵(lì)機(jī)制，更緊密、有效的將股東利益、公司利益和員工個(gè)人利益結(jié)合在一起，促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展。回購股份不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力。

　　3、本次股份回購?fù)瓿珊螅粫?huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，回購后公司的股權(quán)分布情況符合上市條件，不會(huì)影響公司的上市地位。

　　（九）獨(dú)立董事關(guān)于本次回購股份方案合規(guī)性、必要性、合理性、可行性等相關(guān)事項(xiàng)的意見

　　1、公司本次回購股份符合《公司法》《證券法》《關(guān)于支持上市公司回購股份的意見》《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購股份》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　2、公司本次股份回購資金總額不低于人民幣10,000萬元（含），不高于人民幣20,000萬元（含），擬用于本次回購的資金來源為公司自有資金，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，公司有能力支付回購價(jià)款。回購后公司的股權(quán)分布情況符合上市公司的條件，不會(huì)影響公司的上市地位，本次回購股份方案具有可行性。

　　3、公司本次回購股份的實(shí)施，有利于維護(hù)廣大投資者利益，完善公司長效激勵(lì)機(jī)制，更緊密、有效的將股東利益、公司利益和員工個(gè)人利益結(jié)合在一起，促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展，公司本次股份回購具有必要性。

　　4、本次回購以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，我們認(rèn)為公司本次回購股份合法合規(guī)，回購方案具備可行性和必要性，符合公司和全體股東的利益。因此，我們同意《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》，并同意將該議案提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　（十）上市公司董監(jiān)高、實(shí)際控制人、回購提議人在董事會(huì)做出回購股份決議前6個(gè)月內(nèi)是否買賣本公司股份，是否與本次回購方案存在利益沖突、是否存在內(nèi)幕交易及市場(chǎng)操縱，及其在回購期間是否存在增減持計(jì)劃的情況說明：

　　公司于2022年7月19日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司董監(jiān)高集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃公告》（公告編號(hào)：2022-040），監(jiān)事劉明清于2022年8月11日至2023年2月10日減持公司股份230,478股，占公司總股本的0.1143%；監(jiān)事林國棟于2022年8月11日至2023年2月10日減持公司股份16,568股，占公司總股本的比例為0.0082%；詳情請(qǐng)見公司于2023年2月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《海目星激光科技集團(tuán)股份有限公司董監(jiān)高集中競(jìng)價(jià)減持股份結(jié)果公告》（公告編號(hào)：2023-005）。上述減持行為與本次回購方案不存在利益沖突、不存在內(nèi)幕交易及市場(chǎng)操縱的行為。

　　公司于2023年1月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《海目星激光科技集團(tuán)股份有限公司董監(jiān)高集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃公告》（公告編號(hào)：2023-002），聶水斌、張松嶺、高菁、周宇超于2023年2月13日至2023年2月16日分別減持公司股份799,093股、222,516股、49,075股、202,535股，占公司總股本比例的比例分別為0.3961%、0.1103%、0.0243%、0.1004%；李營通過集中競(jìng)價(jià)方式累計(jì)減持公司股份0股，占公司總股本比例為0.0000%。詳情請(qǐng)見2023年2月17日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《海目星激光科技集團(tuán)股份有限公司董監(jiān)高集中競(jìng)價(jià)減持股份結(jié)果暨提前終止減持股份計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2023-007）。上述減持行為與本次回購方案不存在利益沖突、不存在內(nèi)幕交易及市場(chǎng)操縱的行為。

　　除上述情況外，截至本公告披露日，其他公司董監(jiān)高、實(shí)際控制人、回購提議人在董事會(huì)做出回購股份決議前6個(gè)月內(nèi)不存在直接買賣本公司股份的行為。

　　本次回購股份的期限自公司股東大會(huì)審議通過本次回購方案之日起不超過12個(gè)月，在該等期限內(nèi)，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二類限制性股票的首次授予部分進(jìn)入第二個(gè)歸屬期，2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二類限制性股票預(yù)留部分授予部分進(jìn)入第一個(gè)歸屬期，持有第二類限制性股票的公司董事長兼總經(jīng)理趙盛宇先生，副董事長聶水斌先生，董事兼副總經(jīng)理張松嶺先生，董事兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人高菁女士，副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書錢智龍先生，副總經(jīng)理周宇超先生、副總經(jīng)理李營女士存在在本次回購期間歸屬第二類限制性股票的可能，具體歸屬時(shí)間及數(shù)量以實(shí)際歸屬安排為準(zhǔn)。

　　公司董監(jiān)高、實(shí)際控制人、回購提議人與本次回購方案不存在利益沖突、不存在內(nèi)幕交易及市場(chǎng)操縱的行為。

　　截至本公告披露日，公司董監(jiān)高、實(shí)際控制人、回購提議人在回購期間暫無股份增減持計(jì)劃；后續(xù)如擬實(shí)施新的股份增減持計(jì)劃，將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　（十一）上市公司向董監(jiān)高、實(shí)際控制人、回購提議人、持股5%以上的股東問詢未來3個(gè)月、未來6個(gè)月等是否存在減持計(jì)劃的具體情況

　　公司分別向董監(jiān)高、實(shí)際控制人、回購提議人、持股5%以上的股東發(fā)出問詢函，問詢未來3個(gè)月、未來6個(gè)月是否存在減持計(jì)劃，回復(fù)情況如下：

　　公司董監(jiān)高、實(shí)際控制人、回購提議人、持股5%以上的股東在未來3個(gè)月、未來6個(gè)月內(nèi)暫無股份減持計(jì)劃；后續(xù)如擬實(shí)施新的股份減持計(jì)劃，將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及時(shí)告知公司并履行信息披露義務(wù)。

　　（十二）提議人提議回購的相關(guān)情況

　　提議人系公司實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理趙盛宇先生。2023年5月11日，提議人向公司董事會(huì)提議回購股份，其提議回購的原因和目的是基于對(duì)公司未來發(fā)展的信心和對(duì)公司長期價(jià)值的認(rèn)可，為維護(hù)廣大投資者利益，完善公司長效激勵(lì)機(jī)制，更緊密、有效的將股東利益、公司利益和員工個(gè)人利益結(jié)合在一起，促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展。

　　提議人在提議前6個(gè)月內(nèi)不存在買賣公司股份的情況。

　　提議人在回購期間暫無直接增減持計(jì)劃，如后續(xù)有相關(guān)增減持股份計(jì)劃，將按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及承諾事項(xiàng)的要求及時(shí)配合公司履行信息披露義務(wù)。

　　提議人將積極推動(dòng)公司盡快推進(jìn)回購股份事項(xiàng)，并將在董事會(huì)、股東大會(huì)上對(duì)公司回購股份的相關(guān)議案投贊成票。

　　（十三）回購股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排

　　本次回購股份擬在未來適宜時(shí)機(jī)用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，公司將按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行股份轉(zhuǎn)讓。若公司未能在股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告日后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓完畢，則將依法履行減少注冊(cè)資本的程序，未轉(zhuǎn)讓股份將被注銷。本次回購的股份應(yīng)當(dāng)在發(fā)布股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告日后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷，公司屆時(shí)將根據(jù)具體實(shí)施情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　（十四）公司防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

　　本次回購股份不會(huì)影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營，不會(huì)導(dǎo)致公司發(fā)生資不抵債的情況。若發(fā)生股份注銷情形，公司將依照《公司法》等相關(guān)規(guī)定，履行通知債權(quán)人等法定程序，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

　　（十五）辦理本次回購股份事宜的具體授權(quán)

　　為順利、高效、有序地完成公司本次回購股份事項(xiàng)的相關(guān)工作，公司股東大會(huì)及董事會(huì)授權(quán)公司管理層具體辦理本次回購股份的相關(guān)事宜。授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

　　1、設(shè)立回購專用證券賬戶及其他相關(guān)事宜；

　　2、在回購期限內(nèi)擇機(jī)回購股份，包括但不限于回購股份的具體時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等；

　　3、在法律、法規(guī)及規(guī)范性文件允許的范圍內(nèi)，在回購期限內(nèi)根據(jù)公司及市場(chǎng)的具體情況，制定及調(diào)整本次回購的具體實(shí)施方案，包括但不限于回購時(shí)機(jī)、回購價(jià)格、回購數(shù)量等與本次回購有關(guān)的各項(xiàng)事宜；

　　4、辦理相關(guān)報(bào)批事宜，包括但不限于制作、修改、授權(quán)、簽署、執(zhí)行與本次回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議等；根據(jù)實(shí)際回購情況，對(duì)《公司章程》以及其他可能涉及變動(dòng)的資料及文件條款進(jìn)行修改；辦理《公司章程》修改及工商變更登記等事宜（若涉及）；

　　5、如監(jiān)管部門對(duì)于回購股份的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定必須由股東大會(huì)或董事會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)公司管理層對(duì)本次回購股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　　6、依據(jù)適用的法律、法規(guī)、監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事宜。

　　上述授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過回購方案之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　　三、回購方案的不確定性風(fēng)險(xiǎn)

　　（一）本次回購股份存在回購期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購價(jià)格上限，導(dǎo)致回購方案無存在只能部分實(shí)施或無法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

　　（二）若在本次回購股份的回購期限內(nèi)發(fā)生對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)，或公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)情況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或其他導(dǎo)致公司董事會(huì)決定終止本次回購方案的事項(xiàng)發(fā)生，則存在回購方案無法順利實(shí)施或者根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或終止本次回購方案的風(fēng)險(xiǎn)；

　　（三）公司本次回購的股份將在未來適宜時(shí)機(jī)全部用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，并在股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后三年內(nèi)予以轉(zhuǎn)讓；若公司本次回購的股份在股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告日后三年內(nèi)未能轉(zhuǎn)讓完畢，則存在需依法履行減少注冊(cè)資本的程序，并將未轉(zhuǎn)讓的已回購股份予以注銷的風(fēng)險(xiǎn)；

　　（四）如遇監(jiān)管部門頒布新的回購相關(guān)規(guī)范性文件，存在導(dǎo)致本次回購實(shí)施過程中需要根據(jù)監(jiān)管新規(guī)調(diào)整回購相應(yīng)條款的風(fēng)險(xiǎn)。

　　針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購決策予以實(shí)施，并根據(jù)回購股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、其他事項(xiàng)說明

　　（一）前十名股東和前十名無限售條件股東持股情況

　　公司于2023年5月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的股權(quán)登記日（即2023年5月29日）登記在冊(cè)的前十名股東和前十名無限售條件股東的名稱、持股數(shù)量和持股比例情況，詳見《海目星激光科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購股份事項(xiàng)前十名股東和前十名無限售條件股東持股情況的公告》（公告編號(hào)：2023-035）。

　　（二）回購專用證券賬戶開立情況

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開立了股份回購專用證券賬戶，具體情況如下:

　　持有人名稱：海目星激光科技集團(tuán)股份有限公司回購專用證券賬戶

　　證券賬戶號(hào)碼：B885832508

　　該賬戶僅用于回購公司股份。

　　（三）后續(xù)信息披露安排

　　公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)作出回購決策并予以實(shí)施，并根據(jù)回購股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　海目星激光科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月7日